成都欧康医药股份有限公司关于公司车间自动化改造及设备采购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、项目概述
为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行老厂“一车间自动化改造”和新厂“技改扩能（二期）”产线建设及设备购置安装，项目建设周期为5个月，相关情况如下：
（一）老厂“一车间自动化改造”
公司计划以自有资金投入1,800万元进行老厂“一车间自动化升级改造”，其中设备设施购置安装1,000万元，设备设计钢平台及外围结构等投入800万元；该项目预计2024年7月改造完成，2024年8月进行试生产；具体事务由公司管理层或总经理决定实施。改造后一车间产能将能够更及时地满足市场需求。
（二）新厂“技改扩能（二期）” 产线建设及设备购置安装
公司计划以自有资金投入3,500万元进行新厂“技改扩能（二期）” 产线建设及设备购置安装，其中设备设施购置安装3,500万元；该项目预计2024年7月安装完成，2024年8月进行试生产；具体事务由公司管理层或总经理决定实施。完工投产后将进一步提升产能、丰富公司产品结构、以适应多元化市场需求，为公司持续发展打下坚实根基。
二、审议程序
2024年4月15日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司车间自动化改造及设备采购的议案》，表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、项目实施对公司的影响
公司拟进行老厂“一车间自动化改造”和新厂“技改扩能（二期）”产线建设及设备购置安装，将有利于公司进一步优化资源配置，提高生产产能，提升产品质量，更好地满足市场需求，为公司的可持续长远发展提供有力保障。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义。
四、可能存在的风险
1、工程建设风险
本次项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素、国家或地方的相关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、财务风险
由于项目投资额度较大，资金由公司自筹解决，虽然公司已充分考虑资金筹措的方案，但后续项目仍可能存在资金筹措不及时、不到位，影响项目进展的风险。
五、备查文件目录
《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
成都欧康医药股份有限公司
董事会2024年4月17日