成都欧康医药股份有限公司2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）成立于2013年12月19日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室。截至2023年12月31日，合伙人数量为103位，注册会计师人数为701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人。2022年上市公司审计客户159家，涉及主要行业有专用设备制造业；软件和信息技术服务业；电气机械及器材制造业；计算机、通讯和其他电子设备制造业；医药制造业。2022年上市公司审计收费13,684万元。2022年审计与本公司同行业的上市公司客户为13家。
2、聘任会计师履行的程序
经公司第三届董事会第十七次会议及 2022年年度股东大会审议，同意公司聘任中汇会所作为公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中汇会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2023年度审计基本情况、审计关注的问题、审计初步数据利润变动情况及影响因素、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
4、公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2024年度财务预算报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，中汇会所在公司2023年年度报告的审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
成都欧康医药股份有限公司
董事会2024年4月17日