证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2024-013
中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2024年4月16日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司2023年度总经理工作报告
表决结果:8票赞成,0票反对, 0票弃权。
公司2023年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2023年年度报告》。
二、公司2023年度董事会工作报告
表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
该报告须提请公司2023年度股东大会年会审议通过。
三、公司2023年度内部控制评价报告
表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
四、关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《中华企业股份有限公司2023年年度报告》。
该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核审议通过。
五、关于会计政策变更的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
六、公司2023年度财务决算报告
表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。该报告须提请公司股东大会审议通过。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
七、公司2023年年度报告及其摘要
表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。以上报告须提请公司股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
九、公司2023年度独立董事述职报告
表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于公司聘请2024年度审计机构的议案
鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘
立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十一、公司2024年度财务预算报告
表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。该报告须提请公司股东大会审议通过。
十二、关于公司2024年度对外担保计划的议案表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十三、关于公司2024年度融资计划的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十四、关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易发生额的议案
此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十五、公司2023年度利润分配的预案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。以上事项须提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十六、关于公司提供财务资助的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十七、关于公司2024年度项目储备计划的议案为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2024年度项目储备投资总金额不超过150亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2023年度股东大会年会召开之日至2024年度股东大会年会召开之日。
此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十八、关于公司董事薪酬方案的议案
1、非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，非独立董事人员不另行领取董事津贴。
2、独立董事,独立董事津贴为人民币 13.8万元/年(税前)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、关于通过《独立董事工作条例》的议案
表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十二、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十三、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十四、关于召开2023年度股东大会年会的议案公司同意于2024年6月30日之前，召开公司2023年度股东大会年会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出2023年度股东大会年会会议通知。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
中华企业股份有限公司董事会
2024年4月18日