宏润建设集团股份有限公司
对外担保公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2024年4月16日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
一、担保情况
为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司提供每次不超过17亿元，总额不超过25亿元的银行贷款担保，详情如下表：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 2024年度担保 额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 宏润建设集团股份有限公司 | 青海宏润新能源投资有限公司及其控股子公司 | 100% | 61.91% | 19,935.02 | 30,000 | 6.90% | 否 |
| 上海泰阳绿色能源有限公司及其控股子公司 | 100% | 27.93% | 0 | 50,000 | 11.51% | 否 | |
| 宏润新能源投资有限公司及其控股子公司 | 100% | 29.03% | 0 | 170,000 | 39.12% | 否 | |
| 合 计 | - | - | 19,935.02 | 250,000 | 57.53% | - |
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。
二、被担保公司基本情况
（一）基本情况
青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本4,000万元，公司占比100%，注册地址：刚察县沙柳河镇北大街1号3号楼一单元302室，经营范围：光伏设备及元器件销售；技术服务、开发、咨询等；碳减排、碳
转化等技术研发等。截止2023年12月31日，该公司总资产80,215.77万元，净资产30,555.21万元，资产负债率61.91%，2023年度营业收入12,038.95万元，营业利润2,437.19万元，净利润2,007.12万元。上海泰阳绿色能源有限公司，成立于2002年11月8日，注册资本31,300万元，公司占比100%，注册地址：上海市闵行区剑川路953弄258号，经营范围：
货物进出口，技术进出口，光伏设备及元器件制造，太阳能发电技术服务等。截止2023年12月31日，该公司总资产29,538.05万元，净资产21,287.21万元，资产负债率27.93%，2023年度营业收入24.86万元，营业利润-349.63万元，净利润1,088.06万元。宏润新能源投资有限公司，成立于2023年4月13日，注册资本10亿元，公司占比100%，注册地址：安徽省宣城市宣州区麒麟大道7号，经营范围：自有资金投资的资产管理服务，储能技术服务，新兴能源技术研发，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售等。 截止2023年12月31日，该公司总资产1,423.29万元，净资产1,010.13万元，资产负债率29.03%，2023年度无营业收入，营业利润-1,113.05万元，净利润-850.67万元。
上述子公司不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
本次担保的担保方式、担保金额、担保期限等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其生产经营的资金需求，更好地推进其项目的顺利开展，有利于公司的业务发展，总体担保风险可控，不会损害公司与股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额19,935.02万元，占公司2023年末经审计净资产4.59%。公司2024年度为子公司的担保额度25亿元，其中包含已实际发生的19,935.02万元，占公司2023年末经审计净资产57.53%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2024年4月18日