证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-025
湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场方式（含实时视频通讯方式）召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁、吴奇凌、彭学龙分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。监事会发表了明确同意意见。《2023年度内部控制自我评价报告》监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2023年度利润分配方案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。监事会发表了明确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。
《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
兼任总经理职务的董事章乐、兼任董事会秘书职务的董事胡军红，独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的具体情况，详见《2023年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（九）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十）审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避了表决。
独立董事发表了事前认可意见，监事会发表了明确同意意见。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《补选第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（十六）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
同意于2023年5月9日召开2023年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会2024年4月16日