股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2024-014转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四次会议于2024年4月16日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年4月6日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事9人，参加会议9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事需在股东大会上进行述职。
四、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
六、审议通过《公司2023年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司2023年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《公司董事、其他高级管理人员2023年度薪酬及<2024年度绩效管理实施方案>的议案》
按照公司《2023年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事、其他高级管理人员2023年度工作进行考核。根据考核，公司董事、其他高级管理人员2023年度薪酬如下：
| 序号 | 姓名 | 2023年职务 | 年薪（万元，税前） |
| 1 | 方朝阳 | 董事长、总裁 | 172.54 |
| 2 | 孙关富 | 执行董事长、执行总裁 | 161.18 |
| 3 | 裘建华 | 董事、联席总裁 | 127.8 |
| 4 | 陈国栋 | 董事 | 17.95 |
| 5 | 李栋 | 联席总裁 | 83.60 |
| 6 | 潘吉人 | 高级副总裁（已离任） | 168.18 |
| 7 | 刘中华 | 副总裁、总工程师 | 109.76 |
| 8 | 洪国松 | 高级副总裁 | 195.88 |
| 9 | 张泉谷 | 高级副总裁 | 148.95 |
| 10 | 王爱民 | 高级副总裁 | 172.52 |
| 11 | 车松岩 | 高级副总裁 | 106.64 |
| 12 | 沈月华 | 副总裁、董事会秘书 | 56.61 |
| 13 | 齐三六 | 副总裁、财务总监 | 54.00 |
| 14 | 张磊 | 副总裁 | 40.19 |
| *15 | 陈水福 | 副总裁（已离任） | 30.80 |
备注：陈水福先生因到达法定退休年龄，于2023年3月6日辞去副总裁职务。潘吉人先生因达到法定退休年龄，于2024年4月1日辞去高级副总裁职务。另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2024年度绩效管理实施方案》。本议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案董事薪酬及《2024年度绩效管理实施方案》尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
十三、审议通过《关于公司及控股子公司2024年度银行授信的议案》
根据公司及控股子公司2024年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为
56.56亿元，其中：流动资金借款及敞口银票授信44.45亿元，工程类保函授信
12.11亿元。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日至下一年审批该事项股东大会召开之日止。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提
交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2024年提质增效重回报行动方案的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司对外投资的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会2024年4月18日