无锡化工装备股份有限公司关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。关于董事会、监事会制订或修订的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的原因
根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,公司制订或修订部分公司治理相关管理制度。
二、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况
公司本次制订、修订的公司治理相关管理制度如下:
序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 |
1 | 股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 |
2 | 董事会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 |
3 | 监事会议事规则 | 监事会、股东大会 | 修订 |
4 | 独立董事工作制度 | 董事会、股东大会 | 修订 |
5 | 会计师事务所选聘制度 | 董事会、股东大会 | 制订 |
6 | 利润分配管理制度 | 董事会、股东大会 | 制订 |
7 | 募集资金管理制度 | 董事会、股东大会 | 修订 |
8 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东大会 | 修订 |
9 | 对外担保管理制度 | 董事会、股东大会 | 修订 |
10 | 独立董事专门会议工作细则 | 董事会 | 制订 |
11 | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | 修订 |
12 | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | 修订 |
13 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | 修订 |
14 | 董事会战略委员会工作细则 | 董事会 | 修订 |
15 | 外汇衍生品交易业务管理制度 | 董事会 | 修订 |
16 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 董事会 | 修订 |
17 | 信息披露管理制度 | 董事会 | 修订 |
上述制订或修订后的制度已于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述制订或修订后的制度,除《监事会议事规则》由监事会制定审议,其他的已由公司第四届董事会第三次会议审议并逐项表决获得通过。
本次制订或修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准才能生效。其他制度在董事会审议通过之日起正式执行。
三、备查文件
(一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
(二)《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
(三)上述公司治理相关管理制度。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年4月18日