证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-018
嘉友国际物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年4月7日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
5、《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
6、2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
8、《2023年度独立董事述职报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》。
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见《续聘会计师事务所公告》。本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。10、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，具体内容如下：
（1）董事
独立董事薪酬为10万元/年（税前），按月发放；在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
（2）监事
在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
（3）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
11、《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
12、关于会计政策变更的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
13、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》。本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事雷桂琴女士回避表决。
14、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》。特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年4月18日