证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-023
嘉友国际物流股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月17日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，公司预计2024年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总金额为12,000万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事审议并一致通过本议案。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额（元） | 上年实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供劳务 | 紫金矿业物流有限公司 | 260,000,000 | 12,527,695.78 | 预计金额是按照新增业务中标总金额进行预计，履行期限为2年，执行过程中会根据市场变化及实际需求而有所调整，存在不确定性 |
| 紫金矿业物流（厦门）有限公司 | 13,733,707.35 | |||
| 新疆金脉国际物流有限公司 | 903,116.99 | |||
| 金山（香港）国际矿业有限公司 | 26,530,432.66 | |||
| 紫金国际控股有限公司 | 5,408,056.85 | |||
| 紫金国际贸易有限公司 | 13,090.06 | |||
| 紫金矿业贸易（海南）有限公司 | 2,974,600.00 | |||
| LIEX S.A. | 50,371,663.36 | |||
| GOLD VALE TRADING AND LOGISTICS (PTY) LTD. | 1,326,020.52 | |||
| 合计 | 260,000,000 | 113,788,383.57 | ||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） |
| 向关联人提供劳务 | 紫金矿业及其下属企业 | 12,000 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：紫金矿业集团股份有限公司统一社会信用代码：91350000157987632G类型：股份有限公司（上市、国有控股）法定代表人：邹来昌成立日期：2000年9月6日注册资本：人民币2,632,817,224元住所：上杭县紫金大道1号主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司紫金矿业最近一年的财务数据（经审计）：
单位：亿元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 3,430.06 |
| 负债总额 | 2,046.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,075.06 |
| 资产负债率 | 59.66% |
| 项目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 2,934.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 211.19 |
（二）与公司的关联关系
2021年12月，紫金矿业分别通过二级市场购买、认购公司非公开发行新股、协议受让公司股份的方式，成为公司持股5%以上的股东。截至本公告披露日，紫金矿业通过其下属企业持有公司股份122,955,607股，占公司总股本的17.59%。综上，紫金矿业及其下属企业均为公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与紫金矿业及其下属企业前期发生的同类关联交易均按照相关协议约定正常履行，上述关联法人生产经营正常，资信情况良好，具备履约能力，风险总体可控。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
紫金矿业及其下属企业委托公司为其提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务。
（二）关联交易定价政策
公司与关联人发生的日常关联交易事项均以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价公平合理。
（三）日常关联交易协议签署情况
为进一步规范公司日常关联交易事项的执行情况，公司及子公司与紫金矿业及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成后双方按照确认后的订单金额进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司长期为紫金矿业及其下属企业提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关跨境物流服务，公司在全球跨境物流市场的业务布局与紫金矿业及其下属企业具有较强的协同效应。本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2024年4月18日