证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－026
中盐内蒙古化工股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会
并制订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制订相关制度的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会及公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司发展实际，董事会拟将原下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。调整后的董事会战略与ESG委员会主任委员、委员及任期均与调整前保持一致。
同时，为提升公司ESG管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质量发展，增强公司核心竞争力，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，相应制订公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》【全文详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会战略与ESG
委员会实施细则》】及《ESG管理办法》。本事项经公司股东大会审议通过后，原《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》废止；公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与ESG委员会”，不再另行履行审批流程。本事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会2024年4月18日