证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-007号
中原大地传媒股份有限公司九届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于2024年4月7日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2024年4月17日，本次董事会以现场方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议并通过《2023年度独立董事述职报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.审议并通过《公司2023年度社会责任报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4.审议并通过《公司2023年年度报告及报告摘要》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5.审议并通过《公司2023年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司合并报表实现净利润1,400,335,545.58元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,388,835,038.10元。母公司2023年初未分配利润645,052,462.23元，当年实现净利润679,228,321.15元，提取法定盈余公积金67,922,832.12元，当年向股东分配净利润388,817,424.62元，期末未分配利润为867,540,526.64元，具备向股东进行利润分配的条件。
公司拟以2023年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.2元（含税），共计派发现金红利429,745,574.58元，此次分配后，母公司未分配利润为437,794,952.06元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
7.审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》；
本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额19,907.16万元，其中减少归属于母公司净利润18,995.15万元；核销各项资产减少利润总额140.25万元，其中减少归属于母公司净利润140.25万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
8.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
9.审议并通过《公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》；公司关联董事王庆先生、马雪女士均回避表决，由7名非关联董事进行表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
10.审议并通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
11.审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》；
公司定于2024年5月16日(星期四)14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.九届五次董事会会议决议；
2.深圳证券交易所规定的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会2024年4月17日