露笑科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
一、 监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年3月27日以书面形式通知全体监事，2024年4月17日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入277,231.49万元，比上年同期334,184.23万元，增长-17.04%；实现营业利润14,761.79万元，上年同期 -25,336.35 万元，增长158.26%；实现净利润（归属于母公司股东） 13,095.49万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）-25,581.39 万元，增长151.19%。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度利润分配的预案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年合并报表反映当年归属于母公司的净利润13,095.49万元，2023年期末累计未分配利润为-49,764.66万元；2023年母公司报表反映当年净利润21,353.87万元，2023年年末累计未分配利润-2,325.55万元。
虽然公司2023年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、审议通过《公司2023年度报告及其摘要》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本年度报告需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司拟发生的 2024年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2024年度对全资子公司提供担保的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过20,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
4、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过243,275万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十八日