证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2024-011
浙江亚太机电股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第八届董事会第十六次会议于2024年4月16日以现场形式召开。公司于2024年4月3日以电子邮件或书面形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。
独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司2023年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ),并将在2023年度股东大会上进行述职。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。
《公司2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,《公司2023年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
公司2023年度财务决算相关数据详见《公司2023年年度报告全文》。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2024〕2069号),2023年度母公司实现净利润为925.17万元,按实现净利润10%提取法定盈余公积金92.52万元后,剩余利润832.65万元,加上上年结转未分配利润35,716.64万元,实际可供股东分配的利润为36,549.29万元。
为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司实际情况,公司董事会拟定的2023年度利润分配方案为:以截至2023年12月31日公司总股本739,100,348股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金73,910,034.80 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕2071号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司2023年度内部控制的自我评价报告》。
《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过,全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过,全体成员均同意提交公司董事会审议。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
九、审议通过了《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案》。根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司现任董事及高级管理人员2024年度薪酬方案。
(一)董事(含独立董事)薪酬预案
1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事,实行固定薪酬制,具体薪酬方案如下:公司独立董事津贴为6万元人民币/年(税前)。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销;公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销;
2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事,实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制,绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认,不领取董事津贴。
(二)高级管理人员薪酬预案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制,绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
(三)其他规定
1、公司董事(含独立董事)、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按实际任期计算并予以发放;
2、上述薪酬均为税前薪酬,涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴;
3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。
(四)公司董事及高级管理人员2023年度薪酬情况详见《公司2023年年度报告全文》。表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程修正案》及《公司章程》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
十二、逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。
本次修订的制度:
12.1《股东大会议事规则》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
12.2《董事会议事规则》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
《股东大会议事规则(草案)》《董事会秘书工作细则(草案)》详见巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
十三、逐项审议通过了《关于修订<分红管理制度><关联交易管理办法>等制度的议案》。
本次修订的制度:
13.1《分红管理制度》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
13.2《关联交易管理办法》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
13.3《对外长期投资管理制度》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
13.4《独立董事工作制度》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
13.5《对外担保管理制度》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
《分红管理制度(草案)》《关联交易管理办法(草案)》《对外长期投资管理制度(草案)》《独立董事工作制度(草案)》《对外担保管理制度(草案)》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
十四、逐项审议通过了《关于修订<募集资金管理办法><董事会专门委员会实施细则>等制度的议案。
本次修订的制度:
14.1《募集资金管理办法》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
14.2《董事会专门委员会实施细则》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
14.3《内部审计管理制度》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
14.4《印章管理制度》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。《募集资金管理办法》《董事会专门委员会实施细则》《内部审计管理制度》《印章管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网。表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
《会计师事务所选聘制度》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》。
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
十八、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议;
2、董事会审计委员会2024年度第一次会议决议;
3、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用出具的核查意见。特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二四年四月十八日