河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年4月6日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事2名,实际出席2名，会议由独立董事叶忠明先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
独立董事认为：公司2023年度发生和2024年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
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