山西美锦能源股份有限公司关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称“唐钢美锦”）资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐钢美锦正向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称“滦州农商行”）申请借款5,800万元，期限为1年，公司拟为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保证合同。
公司十届十五次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案》。由于被担保对象最近一期资产负债率超过70%，上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司；
法定代表人：姚辉；
成立日期：2012-08-24；
注册资本：70,000万元人民币；
统一社会信用代码：9113022305267770XU；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：滦县司家营循环经济园区；
主营业务：焦炭、焦粉、除尘灰、焦炉煤气、煤焦油、粗苯/轻苯、硫铵、硫磺生产和销售；为上下游企业提供动力介质（包括压缩空气、蒸汽、氮气、电、除盐水、循环冷却水、生产消防水、采暖水），接收处理上下游企业生产、生活污水；煤炭销售；土地租赁；房屋租赁；与煤化工生产、技术有关的对外技术输
出服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股55%，唐山钢铁集团有限责任公司持股45%。被担保人最近一年一期主要财务指标：
截至2022年12月31日，资产合计226,184.49万元，负债合计137,997.70万元，流动负债合计137,997.70万元，无金融机构借款，净资产88,186.79万元；2022年全年实现营业收入416,117.12万元 ，利润总额-37,111.04万元，净利润-31,083.81万元。上述数据已经审计。
截至2023年9月30日，资产合计213,489.33万元，负债合计153,865.52万元，流动负债合计153,865.52万元，无金融机构借款，净资产59,623.81万元；2023年前三季度实现营业收入217,281.96万元，利润总额-33,600.26万元，净利润-28,607.82万元。上述数据未经审计。
经查询，唐钢美锦不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足唐钢美锦生产经营需要，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，鉴于被担保对象唐钢美锦为公司控股子公司，且唐钢美锦第二大股东此前已累计向其提供借款59,791.46万元，因此公司本次对该笔银行借款提供全额担保。董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司对子公司及参股公司的担保余额为人民币516,754.93万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为35.73%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币2,394.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.17%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、十届十五次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2024年4月17日