证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-016
海程邦达供应链管理股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议及表决情况
公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
2、审计委员会意见
公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员唐海回避表决。
3、董事会审议及表决情况
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度 预计金额 | 2023年度实际发生金额 | 差异较大的原因 |
| 向关联人提供劳务 | 新疆中欧联合物流有限公司 | 2,000.00 | 380.56 | 业务量未达预期 |
| 青岛海新达国际物流有限公司 | 1,500.00 | 655.88 | ||
| 小计 | 3,500.00 | 1,036.44 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 新疆中欧联合物流有限公司 | 200.00 | 2.60 | |
| 青岛海新达国际物流有限公司 | 200.00 | 197.05 | ||
| 小计 | 400.00 | 199.65 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度 预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人提供劳务 | 新疆中欧联合物流有限公司 | 100.00 | 0.01 | 26.87 | 380.56 | 0.06 |
| 青岛海新达国际物流有限公司 | 650.00 | 0.07 | 161.50 | 655.88 | 0.10 | |
| 宁波农商联达供应链管理有限公司 | 100.00 | 0.01 | ||||
| 小计 | 850.00 | 0.09 | 188.37 | 1,036.44 | 0.16 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 青岛海新达国际物流有限公司 | 200.00 | 0.02 | 28.85 | 197.05 | 0.03 |
| 宁波农商联达供应链管理有限公司 | 150.00 | 0.02 | ||||
| 小计 | 350.00 | 0.04 | 28.85 | 197.05 | 0.03 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、新疆中欧联合物流有限公司
| 公司名称 | 新疆中欧联合物流有限公司（以下简称“新疆中欧”） |
| 统一社会信用代码 | 916501003287269640 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
法定代表人
| 法定代表人 | 周凯 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2015年9月16日 |
| 股本结构 | 新疆国际陆港（集团）有限责任公司持股40%、华铁联达（北京）国际物流有限公司持股34%、新疆大陆桥集团有限责任公司持股26% |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路11号 |
| 经营范围 | 航空国际货运及代理；海上、陆路国际货运及代理；国际货运的揽货、订舱、托运、仓储、包装；货物的监控、监卸、集装箱装拆箱、分拨、进出口报关、报检、报验、保险；货运代理咨询服务；信息咨询服务；铁路运输及代理；公路运输及代理；代理进出口；会议服务；承办展览展示；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 最近一年 主要财务数据 | 截至2023年12月31日，新疆中欧总资产为1,482.65万元，负债总额为375.68万元，净资产为1,106.96万元，资产负债率为25.34%；2023年度实现营业收入2,185.15万元，净利润-15.92万元。 |
| 关联关系 | 公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形。 |
2、青岛海新达国际物流有限公司
| 公司名称 | 青岛海新达国际物流有限公司（以下简称“青岛海新达”） |
| 统一社会信用代码 | 91370200725551600E |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
| 法定代表人 | 唐海 |
| 注册资本 | 1,444.44万元人民币 |
| 成立日期 | 2001年3月20日 |
| 股本结构 | 公司持股36.00011%、青岛陆海威迪斯进出口有限公司持股27.00008%、日本日新运输株式会社持股27.00008%、青岛简道国际物流有限公司持股9.99972% |
| 注册地址 | 山东省青岛市市北区萍乡路53号 |
| 经营范围 | 一般项目：国际货物运输代理；供应链管理服务；无船承运业务；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；服装、服饰检验、整理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；智能仓储装备销售；装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；集装箱维修；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；鞋帽零售；箱包销售； |
母婴用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；劳动保护用品销售；日用品出租；服装服饰批发；服装服饰零售；日用木制品销售；软木制品销售；门窗销售；日用百货销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；农副产品销售；化妆品零售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
| 母婴用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；劳动保护用品销售；日用品出租；服装服饰批发；服装服饰零售；日用木制品销售；软木制品销售；门窗销售；日用百货销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；农副产品销售；化妆品零售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | |
| 最近一年 主要财务数据 | 截至2023年12月31日，青岛海新达总资产为10,166.01万元，负债总额为6,123.78万元，净资产为4,042.23万元，资产负债率为60.24%；2023年度实现营业收入17,784.85万元，净利润1,251.35万元。 |
| 关联关系 | 公司董事担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形。 |
3、宁波农商联达供应链管理有限公司
| 公司名称 | 宁波农商联达供应链管理有限公司（以下简称“宁波农商联达”） |
| 统一社会信用代码 | 91330212MAD49XDN4W |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 吴叔耀 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2023年11月28日 |
| 股本结构 | 宁波梅山国际冷链有限公司持股38%、公司持股27%、宁波联邦昌运国际贸易有限公司持股25%、奕科联世供应链科技（青岛）有限公司持股10% |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道下应北路789号3号楼第4层402-4室 |
| 经营范围 | 许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：进出口代理；国内贸易代 |
理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
| 理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |
| 最近一年 主要财务数据 | 截至2023年12月31日，宁波农商联达总资产为899.96万元，负债总额为0.23万元，净资产为899.73万元，资产负债率为0.03%；2023年度实现营业收入0.00万元，净利润-0.27万元。 |
| 关联关系 | 公司监事担任董事、高管的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形。 |
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2024年4月18日