证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-014号
中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议决议公告
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十七次会议于2024年4月3日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2024年4月16日以现场会议的方式在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层公司会议室召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《公司2023年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《公司2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42元，母公司实现净利润为-4,773,492.31元，年初未分配利润-2,300,841,217.56 元，2023年末未分配利润为-2,644,776,599.98元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。鉴于公司2023年度不存在可供股东分配利润，根据公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2023年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2023年利润分配预案，并同意将其提交公司2023年年度股东大会予以审议。具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-016号）。
（七）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
专项说明具体内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议通过《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。专项说明具体内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017号）。
（十二）审议通过《公司董事会战略委员会2023年度履职情况报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十三）审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十五）审议通过《公司董事会提名委员会2023年度履职情况报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018号）。
（十七）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
专项核查意见具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019号）。
（十九）审议《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十）审议《关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十一）审议《公司2023年年度报告全文》及摘要。
董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十二）审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》。经公司第九届董事会第四十七次会议通过的第一、三、四、六、九、十六、二十一议案，经第九届监事会第三十二次会议通过的《公司2023年监事会工作报告》议案，一并提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日