中珠医疗控股股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
重要内容提示：
? 2023年度公司利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
? 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42元，母公司实现净利润为-4,773,492.31元，年初未分配利润-2,300,841,217.56 元，2023年末未分配利润为-2,644,776,599.98元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。
鉴于本公司母公司2023年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司2023年度累计未分配利润为负等实际情况，公司2023年不满
足利润分配条件，公司董事会综合考虑2024年经营计划和实际经营需要，为保障公司持续稳定经营，公司2023年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2024年4月16日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当前的实际情况，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案并同意将其提交公司年度股东大会进行审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月16日召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日