证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-007
凤凰光学股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月15日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2024年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
| 金额单位：万元关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（万元） | 上年（前次）实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 11,000.00 | 4,042.87 | 部分业务未开展 |
| 向关联方资金拆借 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 12,500.00 | 10,000.00 | 向关联方融资需求减少 |
| 向关联方支付利息 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 2,100.00 | 1,497.77 | 向关联方融资需求减少 |
| 向关联方购买燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 2,960.00 | 2,449.80 | 部分业务未开展 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,200.00 | 1,075.33 | |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,000.00 | 735.58 | |
| 向关联人销售燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 6.00 | 5.33 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,500.00 | 0.29 | 部分项目未开展 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 45,000.00 | 33,592.67 | 销售未达预期 |
| 向关联人提供租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 30.00 | 18.05 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 64,000.00 | 24,000.00 | 向关联方融资需求减少 |
| 向关联方购买固定资产 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 850.00 | 613.25 | |
| 向关联方出售固定资产 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 200.00 | 5.27 | 部分项目未开展 |
| 合计 | 142,346.00 | 78,036.22 | ||
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年1-2月与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料及商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 6,000.00 | 4.44 | 145.21 | 4,042.87 | 3.21 | 预计采购需求增加 |
| 向关联方资金拆借 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 10,000.00 | 11.11 | 10,000.00 | 25.01 | ||
| 向关联方支付利息 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,800.00 | 74.34 | 1,497.77 | 57.58 | ||
| 向关联方购买燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 2,900.00 | 50.95 | 362.74 | 2,449.80 | 53.62 | 预计业务量增加 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 1,300.00 | 18.63 | 141.04 | 1,075.33 | 22.32 | |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 800.00 | 25.73 | 72.00 | 735.58 | 23.61 | |
| 向关联人销售燃料和动力 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 8.00 | 44.94 | 1.39 | 5.33 | 14.88 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 736.00 | 98.13 | 0.29 | 0.16 | 预计业务量增加 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 40,000.00 | 18.99 | 4,991.98 | 33,592.67 | 18.80 | 预计销售订单增加 |
| 向关联人提供租赁服务 | 中国电子科技集团有限公司及下属子公司 | 30.00 | 36.14 | 1.45 | 18.05 | 7.49 |
在关联人的财务公司贷款
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 38,500.00 | 42.78 | 24,000.00 | 60.03 | 向关联方融资需求增加 | |
| 合计 | 102，074.00 | 5,715.82 | 77，417.69 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002年2月注册资本：2000000万元注册地：北京市法定代表人：王海波经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2012年12月注册资本：580,000万元注册地：北京市法定代表人：杨志军
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与本公司的关联关系：与间接控股股东同一母公司。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2024年4月17日