证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-041
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于2024年4月15日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>》议案，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（如差旅费、通讯费等）由公司承担。第三十五条 公司可以建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第六章 附则第三十六条 除上下文另有所指外，本制度所称“以上”含本数，“超过”、“高于”不含本数。第三十七条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
第三十八条 若本制度与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。第三十九条 本制度由董事会负责解释。第四十条 本制度的修改由公司股东大会批准。第四十一条 本制度经股东大会审议通过之日起生效。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会2024年4月16日