薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度董事人员薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度监事人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
二、薪酬期间
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事人员薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
| 证券代码：003015 | 证券简称：日久光电 | 公告编号：2024-030 |
2、公司聘请的独立董事津贴为12万元/年（含税）。
（二）监事人员薪酬
在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司《薪酬管理规定》制度领取薪酬。
四、其他
（一）在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬包括月综合工资和绩效奖金两部分，绩效奖金结合公司年度经营业绩、个人年度目标完成情况及每月考评结果计算，综合评定后于年末发放。独立董事薪酬按月发放。
（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（四）上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会的审核；
（五）上述薪酬方案已经公司2024年第四次独立董事专门会议的审核；
（六）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
六、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《江苏日久光电股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》；
（四）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董 事 会2024年4月16日