广东顺钠电气股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，于2024年4月12日以现场方式召开第十一届监事会第二次会议，会议通知于2024年4月2日以通讯方式发出。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。监事会主席伍立斌先生主持会议。董事会秘书魏恒刚先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2023年度监事会工作报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、《2023年度财务决算报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
3、《2023年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
4、《2023年度利润分配预案》
公司截至2023年末，经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务
的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
5、《2024年度财务预算报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
除第6项议案外，其它议案均需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司监事会二〇二四年四月十五日