深圳市英维克科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月13日召开了第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023年期初母公司未分配利润为539,325,818.08元，加上2023年度母公司净利润287,280,018.70元，在提取盈余公积金28,728,001.87元，减去期间派发的2022年度现金分红82,573,473.70元后， 2023年期末可供分配利润为715,304,361.21元。公司 2023年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本568,818,725股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利113,763,745.00元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增170,645,617股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至739,464,342股。（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
董事会审议本预案后至实施前，如果股本由于股权激励授予行权、股份回购、发行新股等原因而发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、相关审批程序及意见
1、监事会审议意见
监事会认为：本次2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
2、独立董事专门会议审核意见
公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形。预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。因此，全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
3、董事会审议意见
公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会二〇二四年四月十六日