关于召开2023年度股东大会的通知证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-014
神宇通信科技股份公司关于召开2023年度股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2024年5月7日（星期二）召开公司2023年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十一次会议已审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月7日，其中：
○
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月26日
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月26日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
9、会议主持人：董事长
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于变更公司注册资本、经营范围等并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于制订<神宇通信科技股份公司会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于2024年中期分红安排的议案》 | √ |
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2024年4月16日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《神宇通信科技股份公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。
（四）上述议案中第12、13项议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，公司本次股东大会的议案中，议案5、6、8、9、10、11、12、13、16对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2024年5月6日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2024年5月6日（星期一：8:30-11:30、13:00-17:00）
（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：顾桂新、钱菁
电话：0510-86279909
传真：0510-86279909
地址：江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第二十一次会议决议》
《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此通知。
神宇通信科技股份公司
董事会二〇二四年四月十六日
关于召开2023年度股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350563”；投票简称为“神宇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15，结束时间为2024年5月7日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2023年度股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席神宇通信科技股份公司2023年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2023年度利润分配方案的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于公司开展期货套期保值 | √ | |||
| 业务的议案》 | |||||
| 12.00 | 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于变更公司注册资本、经营范围等并修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于制订<神宇通信科技股份公司会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于2024年中期分红安排的议案》 | √ |
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。