航天信息股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
? A股每股派送现金红利0.033元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度归属于母公司净利润为202,715,323.39元，资本公积为840,957,792.75元，未分配利润为10,215,100,955.33元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟向全体股东每股派送现金红利0.033元（含税），截至2023年12月31日总股本为1,852,884,638股，以此计算合计拟派发现金红利61,145,193.05元（含税），本年度公司现金分红比例30.16%，本年度不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月15日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案。
2、审计委员会审议情况
公司于2024年4月1日召开董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过《公司
2023年度利润分配预案》，认为：公司利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，是基于对2023年公司实际经营业务需要做出的客观判断，有利于公司稳定经营和可持续发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次利润分配预案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关现金分红的规定；同意利润分配预案并提请公司董事会审议。
3、监事会意见
2024年4月15日，本公司第八届监事会第十次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.33元（含税），预计派送金额为61,145,193.05元，本年度不进行资本公积转增股本。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2024年4月16日