证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-008债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年4月15日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在立信执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 陈小金 | 2010年 | 2008年 | 2010年 | |
| 签字注册会计师 | 鲍杨军 | 2018年 | 2015年 | 2018年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 洪建良 | 2010年 | 2008年 | 2008年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：陈小金
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年-2023年 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2023年 | 江西富祥药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年-2023年 | 香飘飘食品股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年-2023年 | 宁波色母粒股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2022年 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年-2023年 | 浙江闰土股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年-2023年 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年-2023年 | 国邦医药集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：鲍杨军
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年-2023年 | 江西富祥药业股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2023年 | 浙江泰坦股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：洪建良
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2023年 | 温州意华接插件股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023年 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 浙江野马电池股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 浙江泰坦股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
| 项目 | 2023年 | 2024年 | 增减% |
| （万元，含内控审计） | 100.00 | 由公司股东大会授权公司董事长根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用 | - |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备投资者保护能力和独立性，我们向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将议案提交公司董事会审议。独立董事一致同意推荐续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）董事会审议情况
公司第十届董事会第三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会2024年4月16日