证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-039
北京三元基因药业股份有限公司
内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过,议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第四十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施,修改时亦同。
第四十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日