证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-038
北京三元基因药业股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（五）重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者北交所认定的其他事项；
（六）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；
（七）本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。
第四十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、北交所有关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第五十条 本制度由股东大会审议通过之日起生效实施。
第五十一条 本制度由公司董事会负责解释。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日