证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-018
杭州中泰深冷技术股份有限公司关于拟续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、 拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，负责本公司2024年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用为150.00万元。
二、 聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | |
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | ||
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 费方华 | 张晓燕 | 于波成 |
| 何时成为注册会计师 | 2006年 | 2011年 | 2004年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2004年 | 2008年 | 2001年 |
| 何时开始在本所执业 | 2006年 | 2008年 | 2001年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2008年 | 2023年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署或复核合盛硅业、巨星科技、联德股份、金能科技、英科再生、华塑科技、 | 签署或复核新湖中宝、首药控股、八一钢铁、工大科雅 | 签署或复核云图控股、川网传媒、华图山鼎、每日互动、成飞集成 |
首药控股、利尔达、丰安股份
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、 关于聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会、监事会对议案的审议情况
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
公司本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提请2023年年度股东大会审议。
四、 备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会独立董事会第一次专门会议决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2024年4月12日