山东力诺特种玻璃股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月15日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2024年4月15日以口头方式向所有监事送达了会议通知。经与会监事一致同意，推举孙庆法先生主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际亲自出席会议监事3名，其中马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限，并于2024年4月15日召开第四届监事会第一次会议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举孙庆法先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东力诺特种玻璃股份有限公司监事会
2024年4月15日