中国全聚德（集团）股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开董事会第九届十四次会议、监事会第九届十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为60,039,528.22元，母公司实现净利润40,320,363.61元。截至2023年12月31日，公司母公司累计滚存未分配利润303,704,295.38元，合并累计滚存未分配利润-192,544,561.53元。
根据《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，同时考虑公司未来经营和发展的资金需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司董事会第九届十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会
同意公司2023年度不进行利润分配，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
五、备查文件
1、董事会第九届十四次会议决议；
2、监事会第九届十一次会议决议；
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日