北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2024年4月12日16时，在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。
1.关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
2.关于国泰化工计提资产减值准备的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
3.关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
4.关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
5.关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
6.关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
7.关于公司2023年度利润分配的预案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
8.关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
9.关于公司《2023年度内部控制审计报告》的议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
10.关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
11.关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
12.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
13.关于公司2024年度财务预算的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
14.关于公司申请银行贷款授信额度的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
15.关于公司2024年度投资计划的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
16.关于公司《2024年第一季度报告》的议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2024年4月15日