2023年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，参与了对公司重大事项的决策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能，具体内容如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 |
| 六届八次 | 2023.04.25 | 《2022年度监事会工作报告》 |
| 《2022年年度报告及其摘要》 | ||
| 《2022年度财务决算报告》 | ||
| 《2022年度利润分配预案》 | ||
| 《2022年度内部控制自我评价报告》 | ||
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | ||
| 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | ||
| 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 | ||
| 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | ||
| 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 | ||
| 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | ||
| 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | ||
| 《关于会计政策变更的议案》 | ||
| 《2023年第一季度报告》 | ||
| 六届九次 | 2023.08.30 | 《2023年半年度报告及摘要》 |
| 六届十次 | 2023.10.30 | 《2023年第三季度报告》 |
| 《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》 | ||
| 六届十一次 | 2023.12.22 | 《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 |
| 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 | ||
| 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | ||
| 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见
报告期内，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
1、公司依法运作情况
2023年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的股东大会和召开的董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定，并且公司已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
公司监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司2023年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求。公司编制的，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“标准无保留意见”的2023年财务报告，客观、真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对公司《2023年年度报告》的审核意见
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、检查公司收购、出售资产、对外投资情况
公司报告期内没有发生重大收购和出售资产情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定
价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2023年度，公司无违规对外担保，无债务重组、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、内部控制制度的建立和执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。本监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
8、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规定，制定了《内幕知情人管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》。公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。2024年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
安徽金禾实业股份有限公司
监 事 会二〇二四年四月十六日