证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-016
安徽金禾实业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年4月4日以电话、邮件的方式发出，并于2024年4月14日10:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
经审核，监事会同意公司《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2023年度利润分配预案》
经核查，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意公司2023年度利润分配预案。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经认真审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经认真审核，监事会认为：根据公司生产经营需要，公司与关联方之间预计的2024年度关联交易事项，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》经认真审核，监事会认为：公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含）的自有闲置资金进行证券投资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》经认真审核，监事会认为：公司拟进行的委托理财的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，同意公司及下属子公司使用不超过人民币30亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核，监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇二四年四月十六日