证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-25
广东风华高新科技股份有限公司第九届监事会2024年第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2024年第四次会议于2024年4月3日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2024年4月12日下午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会监事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《公司监事会2023年度工作报告》。
二、审议通过了《公司2023年年度报告全文》及摘要
经审核,公司监事会认为:《公司2023年年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合中国证监会的规定,《公司2023年年度报告全文》及摘
要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》经审核,公司监事会认为:公司拟定的2023年度利润分配预案中,分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,公司监事会认为:公司编制的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定,如实反映了公司2023年度的募集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
经审核,公司监事会认为:报告期,公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度,公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
经审核,公司监事会认为:公司对2024年度日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生,交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司同类业务的比例较小,不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响,不会影响公司独立性,公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司2024年度日常经营关联交易预计事项。
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。
关联监事李一帜先生对本议案回避表决。
十、审议通过了《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》
经审核,监事会认为:本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2024年4月16日