证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-30
广东风华高新科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年日常关联交易预计基本情况
（一）关联交易概述
1、根据日常生产经营的需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2024年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟控股集团”）发生向关联方采购或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币14,720.00万元。
2、广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人，公司与广晟控股集团发生的日常经营业务构成日常关联交易。
3、公司于2024年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡逢才先生、黄洪刚先生依照规定对本议案回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
4、公司2024年度日常关联交易预计金额上限为人民币14,720.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）预计2024年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2023年实际发生金额 |
| 向关联人 销售商品 | 广晟控股集团 | 销售产品、材料等 | 市场定价 | 1,920.00 | 87.40 | 326.06 |
| 向关联人 提供劳务 | 广晟控股集团 | 委托代加工、分析费等 | 市场定价 | 120.00 | 19.30 | 58.00 |
| 向关联人 采购商品 | 广晟控股集团 | 采购原材料、设备等 | 市场定价 | 2,365.00 | 178.76 | 1,324.71 |
| 接受关联人提供的劳务 | 广晟控股集团 | 危废处理、物业管理、工程建设等 | 市场定价 | 10,315.00 | 484.63 | 2,964.05 |
| 合计 | 14,720.00 | 770.09 | 4,672.82 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 2023年实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 |
| 向关联人 销售商品 | 广晟控股集团 | 销售产品、材料等 | 326.06 | 4,600.00 | 0.08% | -92.91% |
| 向关联人 提供劳务 | 广晟控股集团 | 委托代加工、分析费等 | 58.00 | 367.00 | 0.01% | -84.20% |
| 向关联人 采购商品 | 广晟控股集团 | 采购原材料、设备等 | 1,324.71 | 2,830.00 | 0.38% | -53.19% |
| 接受关联人提供的劳务 | 广晟控股集团 | 危废处理、物业管理等 | 2,964.05 | 2,515.00 | 0.84% | 17.85% |
| 合计 | 4,672.82 | 10,312.00 | 1.33% | -54.69% | ||
1、信息披露情况
公司2023年度日常关联交易预计情况详见公司于2023年3月28日在
指定信息披露媒体刊登的《关于公司2023年日常关联交易预计的公告》。
2、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司2023年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
公司2023年度发生的日常关联交易已经天职会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）概况
公司名称：广东省广晟控股集团有限公司法定代表人：吕永钟注册资本：人民币1,000,000万元注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）财务情况
截至2023年9月30日，广晟控股集团未经审计总资产为1,859.02亿元，净资产为622.88亿元。2023年1-9月，广晟控股集团未经审计营业总收入
991.41亿元，净利润23.84亿元。
（三）关联关系
广晟控股集团为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，广晟控股集团为公司的关联法人。
（四）根据截至目前的核查情况，广晟控股集团不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司对2024年度与广晟控股集团的日常正常经营活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总营业收入及采购金额的比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月12日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2024
年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
经审核，我们认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2024年度生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要，不会影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意该议案事项，并同意提交董事会审议。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会2024年第四次会议决议；
（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
（三）公司第九届监事会2024年第四次会议决议；
（四）保荐人核查意见。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2024年4月16日