证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-010
福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年4月2日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数计算，2023年度公司拟派发现金红利合计211,916,547.83元（含税），占2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（十三）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见；该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（十六）审议通过《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。
（十八）审议通过《关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的公告》（公告编号：2024-014）。同时，提请董事会批准并授权管理层全权负责本次对外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会2024年4月15日