公告编号：2024-004证券代码：400119 证券简称：西创5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月12日
2.会议召开地点：北京渔阳饭店会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵荣
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事郑德路因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入182.67万元，与上年同期相比减少52.29%；实现归属于母公司股东的净利润为14,098.57万元，与上年同期相比增加
24.30%。截至2023年12月31日，公司资产总额为225,509.18万元，负债总额为47,216.19万元，归属于母公司所有者权益为178,293.00万元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2023年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第八届监事会第四次会议决议》。
内蒙古西水创业股份有限公司
监事会2024年4月15日