江苏协和电子股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）
? 江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润为人民币52,144,537.66元，公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润为37,321,551.04元。截至2023年12月31日，母公司未分配净利润为人民币392,787,379.79元，公司合并报表层面未分配利润为人民币465,785,775.10元。经董事会决议，公司2023年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,800,000.00元。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为82.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议、表决情况
2024年4月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
2024年4月14日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2023年度利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司的盈利状况、资金情况、经营发展、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会2024年4月16日