一、审计委员会基本情况
公司于2022年3月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各专门委员会委员，确定第三届董事会审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董事夏国平先生及董事张敏金先生组成，其中主任委员由独立董事陈文化先生担任。2023年12月25日，为进一步完善公司董事会审计委员会规范运作，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，将公司审计委员会成员进行调整，调整后公司董事会审计委员会成员为陈文化（主任委员）、夏国平（委员）、张南国（委员）。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《2023年年度报告》。
二、审计委员会会议召开情况
2023年，审计委员会召开了5次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
1、2023年1月4日，召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2022年报审计计划》；
2、2023年4月16日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要的议案》《董事会审计委员会2022年年度履职情况报告》《公司2022年度财务决算报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2022年度日常关联交易执
行情况及2023年度日常关联交易预计额度的议案》；
3、2023年4月27日，召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
4、2023年8月21日，召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
5、2023年10月30日，召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》《公司2023年第三季度报告议案》。
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，董事会审计委员会认为公司财务会计报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，符合企业会计准则要求。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会通过召开审计沟通会议等线上线下方式对公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务表现了良好的职业操守和业务素质。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2023年度，公司严格执行各项法律、法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、
董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）对公司重大关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公司的独立性。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规范要求以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，发挥自身专业水平和职业经验优势，围绕公司定期报告编制与披露、审计机构聘请、公司重大关联交易事项以及内控制度规范实施等重点领域充分履行职责，对公司重大事项决策提供专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升，促进公司的持续发展。
2024年，公司董事会审计委员会将一如既往地忠实履职、勤勉尽职，继续深入学习证券监督管理部门和上海证券交易所的相关规定、要求，充分发挥审计委员会的审查监督职能，为公司内外部的各项审计工作起到良好的指导作用，更好地促进公司健康、规范发展。
董事会审计委员会委员：陈文化、夏国平、张南国
2024年 4 月14日