红蜻蜓：2023年年度股东大会通知

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-025

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月13日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月13日 13点30分召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月13日至2024年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》	√
9.01	《关于确认钱金波先生2023年度薪酬的议案》	√

9.02	《关于确认钱帆先生2023年度薪酬的议案》	√
9.03	《关于确认金银宽先生2023年度薪酬的议案》	√
9.04	《关于确认陈铭海先生2023年度薪酬的议案》	√
9.05	《关于确认王一江先生2023年度薪酬的议案》	√
9.06	《关于确认张少斌先生2023年度薪酬的议案》	√
9.07	《关于确认任家华先生2023年度薪酬的议案》	√
9.08	《关于确认赵英明先生2023年度薪酬的议案》	√
9.09	《关于确认任国强先生2023年度薪酬的议案》	√
9.10	《关于确认兰荣先生2023年度薪酬的议案》	√
9.11	《关于确认黄旭斌先生2023年度薪酬的议案》	√
9.12	《关于确认徐威先生2023年度薪酬的议案》	√
9.13	《关于确认钱秀芬女士2023年度薪酬的议案》	√
9.14	《关于确认王军先生2023年度薪酬的议案》	√
9.15	《关于确认钱程先生2023年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》	√
11.00	《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》	√
11.01	《关于确认周海光先生2023年度薪酬的议案》	√
11.02	《关于确认叶成建先生2023年度薪酬的议案》	√
11.03	《关于确认周爱雅女士2023年度薪酬的议案》	√
12	《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》	√
13	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
14	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
15	《关于公司2024年度对外担保额度授权的议案》	√
16	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
17	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	√
18.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√
18.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
18.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
18.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
18.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.05	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
18.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
18.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
18.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
18.09	《关于修订<信息披露制度>的议案》	√
19	《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
20	《关于<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年4月16日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：17、18.01、18.02、18.03

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：钱金波、金银宽、陈铭海、钱秀芬、张少斌、徐威。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603116	红蜻蜓	2024/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

（二）登记时间：

符合出席条件的股东应于2024年5月8日上午9：00—11:30，下午13:00-17：

00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

（三）登记地点

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

六、 其他事项

（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦联系人：钱程、戴蓉电话：[phone]传真：[phone]

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00	《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
9.01	《关于确认钱金波先生2023年度薪酬的议案》
9.02	《关于确认钱帆先生2023年度薪酬的议案》

9.03	《关于确认金银宽先生2023年度薪酬的议案》
9.04	《关于确认陈铭海先生2023年度薪酬的议案》
9.05	《关于确认王一江先生2023年度薪酬的议案》
9.06	《关于确认张少斌先生2023年度薪酬的议案》
9.07	《关于确认任家华先生2023年度薪酬的议案》
9.08	《关于确认赵英明先生2023年度薪酬的议案》
9.09	《关于确认任国强先生2023年度薪酬的议案》
9.10	《关于确认兰荣先生2023年度薪酬的议案》
9.11	《关于确认黄旭斌先生2023年度薪酬的议案》
9.12	《关于确认徐威先生2023年度薪酬的议案》
9.13	《关于确认钱秀芬女士2023年度薪酬的议案》
9.14	《关于确认王军先生2023年度薪酬的议案》
9.15	《关于确认钱程先生2023年度薪酬的议案》
10	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》
11.00	《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》
11.01	《关于确认周海光先生2023年度薪酬的议案》
11.02	《关于确认叶成建先生2023年度薪酬的议案》
11.03	《关于确认周爱雅女士2023年度薪酬的议案》
12	《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
13	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
14	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
15	《关于公司2024年度对外担保额度授权的议案》
16	《关于公司计提资产减值准备的议案》
17	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
18.00	《关于修订公司部分制度的议案》
18.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

18.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.05	《关于修订<对外担保制度>的议案》
18.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18.09	《关于修订<信息披露制度>的议案》
19	《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
20	《关于<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。