证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2024-008
新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2024年4月3日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2024年4月15日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会由公司监事王强先生主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，其中现场参会监事2人，监事会主席李强先生因工作原因以通讯方式参会。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
预计2024年公司实现营业收入30亿元（合并报表）；销量32万吨。
（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告及摘要》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。公司监事在全面了解和审核了公司2023年年度报告及摘要后认为：新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告履行了相应的审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告》，以及同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司截至2023年12月31日止前
次募集资金使用情况报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。
（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2023年度利润分配预案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。公司监事会审核了公司2023年年度利润分配预案认为：公司2023年度利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会同意本次利润分配预案并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》。
（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符
合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
上述（一）（二）（三）（四）（七）（八）（九）（十）项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2024年4月16日