国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

                      国投中鲁果汁股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 15 日
以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十九次董事会会议的通知”，
并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十九次董
事会会议于 2012 年 10 月 25 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,
实到 11 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公
司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董
事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
    一、会议以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《公司 2012 年
第三季度报告》；
    公 司 2012 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    www.sse.com.cn.
    二、会议以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《关于向子公
司提供委托贷款的议案》；
      公司四届十三次董事会审议通过了《关于对新湖滨公司实施重组的议
案》，目前公司与新湖滨控股有限公司（以下简称新湖滨）及其主要债权人签
署的《重组计划实施协议》实施生效条件已经全部落实完成。重组完成后，新
湖滨将成为公司合并报表范围内的控股企业之一。
      为尽快恢复新湖滨的良性运转，进而提高公司的产能，提升并优化公司
的业绩，巩固公司在浓缩苹果汁行业的地位，推进公司发展战略的顺利实施，
公司拟向新湖滨及其全资子公司湖滨果汁（徐州）有限公司（简称徐州公司）、
新湖滨果汁（运城）有限责任公司（简称运城公司）2012 榨季提供总额不超过
1 亿元的委托贷款，用于解决本榨季生产所需要的流动资金，其中向运城公司
提供的委托贷款额度不超过 5000 万元。委托贷款期限为 1 年，委托贷款利率 
拟为不低于人民银行同期基准利率。
     徐州公司、运城公司资产负债率均超过 70%。鉴于公司副总经理张健先生、
财务总监全宇红女士担任新湖滨董事，因此该项交易构成关联交易，独立董事
就该项关联交易发表了独立意见。具体内容参见公司《关于向子公司提供委托
贷款暨关联交易公告》（临 2012-028 号）。
    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
     三、会议以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议并通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
     董事会同意王伟成先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，根
据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理
办法》等关于证券事务代表的任职要求，董事会同意聘任殷丽莉女士（简历附
后）担任公司证券事务代表，聘期与本届董事会一致。
    特此公告。
                                         国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                               二〇一二年十月二十六日
附：证券事务代表简历
    殷丽莉，女，1979 年出生，中共党员，本科学历（会计学专业），学士学
位，经济师。曾任职于芜湖海螺型材科技股份有限公司，从事证券管理、财务
相关工作。2004 年加入国投中鲁果汁股份有限公司，现任职于董事会办公室信
息披露管理岗、公司纪检委员。2003 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，2007 年 9 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格
培训合格证明》。
    殷丽莉女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存
在关联关系，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形。