证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-021
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要服务的行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉 （仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 起诉 （仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 姚辉 | 1997年 | 2002年 | 1994年 | 2015年1 |
| 签字注册会计师 | 张静 | 2015年 | 2019年 | 2015年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 林盛宇 | 2004年 | 1999年 | 2004年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：姚辉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年-2022年 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 华瑞电器股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 彩讯科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 爱柯迪股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2021年 | 东方财富信息股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2021年 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2021年 | 西域旅游开发股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年-2021年 | 常州朗博密封科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 上海大智慧股份有限公司 | 质量控制复核人 |
项目合伙人姚辉2019、2020年度未向公司提供年度审计服务。
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：张静
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019-2022年 | 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 | 项目经理 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：林盛宇
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年-2021年 | 中华企业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2021年 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年-2022年 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度公司财务报表审计费用为80万元，与2023年度审计收费持平；2024年度，新增内部控制审计费用为20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权），同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信状况以及投资者保护能力等进行审查和评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供
审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计机构应尽的职责。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
（四）监事会意见
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会2024年4月16日