证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-013
无锡盛景微电子股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2024年4月15日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年4月3日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名（其中：通讯方式出席董事1人）。本次会议由董事长张永刚召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛景微2023年年度报告摘要》《盛景微2023年年度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利0.40元（含税）。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加资金收益，公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币1亿元（含本数），用于投资风险可控、流动性好的理财产品，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。表决结果：全体董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事张永刚、赵先锋回避表决。
9.审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事张永刚回避表决。
11.审议通过《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事张永刚回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于董事会换届选举的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并经公司董事会逐项审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
13.审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司内部治理制度的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案部分制度需提交公司股东大会审议。
14.审议《关于购买董监高责任险的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：全体董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
15.审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》公司董事会同意召开公司2023 年年度股东大会。关于2023年年度股东大会召开的具体时间、地点等信息，公司董事会将另行通知。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
董事会2024年4月16日