证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2024-006
银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”或“银都股份”)于2024年04月13日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案》,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。具体内容如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
2023年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
2023年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和 |
技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等 | ||
本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 |
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
项目信息
1. 基本信息
项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
项目合伙人 | 罗联玬 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2022年 | 签署或复核中源家居、永艺股份、银都股份、美迪凯等上市公司年度审计报告 |
签字注册会计师 | 罗联玬 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2022年 | 同上 |
孙志清 | 2013年 | 2011年 | 2013年 | 2021年 | 签署或复核利欧股份、银都股份、美迪凯、海利得、永艺股份等上市公司年度审计报告 | |
质量控制复核人 | 李新葵 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 2019年 | 签署克明面业/华菱钢铁/芒果超媒/湖南投资等 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
2023年度天健会计事务所(特殊普通合伙)的财务审计报酬为95万元,内部控制审计报酬为15万元,合计审计费用110万元较上一期持平。2024年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬,收费原则较2023年未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构,在对公司年度会计报表审计过程中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执行准则,遵守会计师事务所的职业道德规范,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、 经营成果、现金流量和内控现状,较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。 (二)董事会审议续聘会计师事务所情况:公司第四届董事会第二十二次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。
(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议;
3、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。
4、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告;
5、关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告。特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2024年04月16日