证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-017
完美世界股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入7,790,717,277.28元；实现利润总额904,606,827.13元；实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》
及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度内部控制及财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为，公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会
2024年4月15日