浙江海利得新材料股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年4月12日逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订及制定的主要制度如下：
| 序号 | 制度 | |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 |
| 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 |
| 4 | 《监事会议事规则》 | 修订 |
| 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 |
| 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 |
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。
上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2024年4月15日