证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-25
山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第三十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十五次会议于2024年4月11日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席王林洲先生主持,周斌先生、丁超先生现场参加，张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《公司2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年年度报告全文详见 2024年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。2023年年度报告摘要详见2024年 4 月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》
详见2024年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年度监事会工作报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《公司2023年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,288,678,890.25元。母公司2023年实现净利润为1,465,812,721.45元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响355,496,549.94元，2023年末母公司累计可供股东分配利润为2,977,634,967.33元，公司可分配利润来源为权属子公司分红。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年实际经营和盈利情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,560,996,043股扣除回购的股份9,159,925股后的1,551,836,118股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税)，合计派发现金股利人民币279,330,501.24元(含税)，占母公司2023年末可供股东分配利润的9.38%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见 2024年 4 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作能力，公司拟续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用预计为165万元人民币。具体详见 2024年 4 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计2024年度担保额度的议案》
公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度担保额度的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《公司2023年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2023年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会同意该报告。详见2024年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（八）审议《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
独立财务顾问、保荐机构分别发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。
（九）审议《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》
监事会认为，公司本次追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并、会计政策变更进行追溯调整的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十）审议《关于调整中期票据期限的议案》
公司分别于2022年5月17日、2023年5月16日召开2021年度股东大会和2022年度股东大会审议通过了子公司山东省路桥集团有限公司《关于注册发行中期票据的议案》和公司《关于注册发行中期票据的议案》。为满足公司日益增长的长期资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司申请将原审议通过的中期票据发行期限不超过3+2年调整为不超过10年。其他发行要素不变。详见2024年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整中期票据期限的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第九届监事会第三十五次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2024年4月11日