证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-012
关于对下属公司提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司经营发展的需要，公司提请股东大会同意公司为下属公司（包括子公司以及孙公司，下同）以及子公司与子公司或孙公司之间向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供新增担保总额不超过11亿元(详见下文第二点、担保额度预计情况)。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授权董事会在上述担保总额度范围内，根据下属公司经营需求资金情况来分配具体的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为下属公司以及子公司与子公司或孙公司之间提供担保的具体事宜。
被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”）、广东宏远投资有限公司（简称“宏远投资”）、东莞市宏远水电工程有限公司（简称“水电公司”）；全资控股的子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司（简称“宏途鑫业”）；全资子公司控股企业英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司（简称“新裕公司”）。
此项议案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过（表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权），并将提交公司2023年年度股东大会审批。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。
二、担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（亿元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 本公司 | 宏远地产 | 100% | 71.39% | 1.3410 | 2.00 | 11.97% | 否 |
| 本公司 | 宏远投资 | 100% | 93.84% | 0.00 | 5.00 | 29.93% | 否 |
| 本公司 | 水电公司 | 100% | 53.69% | 0.00 | 0.50 | 2.99% | 否 |
| 本公司 | 宏途鑫业 | 100% | 102.63% | 0.00 | 2.00 | 11.97% | 否 |
| 本公司 | 新裕公司 | 89% | 262.54% | 0.00 | 1.50 | 8.98% | 否 |
| 合计 | - | - | - | 1.3410 | 11.00 | 65.85% | - |
三、被担保人基本情况
| 被担保人的名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 股权结构，产权控制关系，与上市公司的关系 |
| 宏远地产 | 1992-02-15 | 东莞市南城区宏远工业区 | 王连莹 | 6800万元 | 房地产开发经营，房地产租赁，房地产中介服务；批发、零售：建筑材料、装饰材料、照明电器；教育投资等 | 被担保人是本公司的全资子公司 |
| 宏远投资 | 2017-8-11 | 东莞市南城街道 | 王连莹 | 5000万元 | 股权投资、股权投资基金、股权投资基金管理、实业投资、创业投资、商业投资、教育投资等 | 被担保人是本公司的全资子公司 |
| 水电公司 | 1994-6-20 | 东莞市南城区宏远工业区 | 单浩江 | 1500万元 | 水电安装及维修，水电工程咨询，家电维修，销售：水暖器材，五金。 | 被担保人是本公司的全资的子公司 |
| 宏途鑫业 | 2023-07-03 | 贵州毕节威宁炉山镇公贤村 | 李夏明 | 50万元 | 许可项目：煤炭开采；一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售。 | 被担保人是本公司的全资控股的子公司 |
| 新裕公司 | 2002-12-24 | 英德市东华镇东升工业园 | 汤怀 | 5000万元 | 许可项目：危险废物经营。一般项目：货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；有色金属压延加工；有色金属合金制造等。 | 被担保人是本公司全资子公司宏远投资公司的控股子公司（*注：产权及控制关系见下图） |
*注：新裕公司的产权及控制关系图：
1.截止2023年12月31日，宏远地产资产总额1,122,377,344.20元，负债总额801,289,025.53元（其中银行贷款总额134,100,000.00元为长期借款，流动负债总额666,417,450.69元），净资产321,088,318.67元；2023年度营业收入11,225,848.22元，利润总额782,363.95元，净利润-5,372,646.99元。
2.截止2023年12月31日，宏远投资资产总额640,201,434.74元，负债总额600,762,446.28元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额600,762,446.28元），净资产39,438,988.46元；2023年度营业收入0.00元，利润总额2,082,288.50元，净利润2,082,288.50元。
3.截止2023年12月31日，水电公司资产总额73,165,618.67元，负债总额39,285,943.64元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额39,285,943.64元），净资产33,879,675.03元；2023年度营业收入13,639,458.44元，利润总额-2,212,531.77元，净利润-1,707,810.40元。
4.截止2023年12月31日，宏途鑫业资产总额65,206,209.82元，负债总额66,922,956.78元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额66,922,956.78元），净资产-1,716,746.96元；2023年度营业收入743,362.83元，利润总额-8,363,428.90元，净利润-8,363,428.90元。
5.截止2023年12月31日，新裕公司资产总额97,386,261.59元，负债总额255,678,507.15元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额181,328,092.90元），净资产（归属于母公司股东权益合计）-157,919,407.45元；2023年度取得营业收入237,031,935.25元，利润总额-21,831,699.26元，归属于母公司所有者的净利润-23,522,951.44元。
以上被担保方均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，具体担保事项尚未发生，担保协议尚未签署，协议的内容将由相关公司与银行或其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。
五、董事会意见
1．提供担保的原因
公司全资子公司经营地产开发与销售、项目投资、水电工程、煤矿建设等业务性质决定着企业资金需求较大，新裕公司从事再生资源产销所需资金运转也频密，故在公司在能够有效控制下属企业经营风险和决策以及不损害公司利益的情况下，公司对其提供担保具有必要性，以满足经营项目资金需求。
2．公司董事会认为上述担保事项符合公司发展、生产经营的需要，被担保人为公司全资子公司或控股企业，能有效控制和防范担保风险，无提供反担保情况。公司在向上述控股企业提供担保时，将视实际情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司现存实际对外担保余额13410万元，是对全资子公司向银行借款的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.03%。本公司及全资子公司、孙公司均不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
七、其他
经股东大会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议；
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0二四年四月十一日